Ofiter Bancar Monitorizare Risc KYC/AML

• abilitati de comunicare si prezentare;
• responsabilitate crescuta;
• analitic, meticulous, organizat;
• eficient, practic;
• spirit de echipa;
• cunostinte operare PC.

• Cunostinte operationale si de inrolare clienti;
• legislatia financiar bancara ;
• reglementarile specifice, abordarile teoretice si standardele interne in domeniul conformitatii;
• cadrul normativ intern de reglementare a activitatilor bancare;
• programe informatice specifice activitatii desfasurate.

• cunoasterea si aplicarea cerintelor legislative si a prevederilor cadrului de reglementare intern a Bancii in ︁︈​︁︉︁​︂︀︀​︂︂︃domeniul cunoasterii clientelei in scopul prevenirii si combaterii spalarii banilor si a finantarii actelor de terorism;
• monitorizarea proceselor si/ sau tematicilor de verificare alocate, prin analize punctuale pe un esantion de clienti cu respectarea catalogului de verificari aferent fiecarui proces/ tematici ;
• intocmirea Fiselor de verificare pe client(i) care trebuie sa cuprinda deficientele si/sau masurile constatate si/ sau trasate raportat la procesul/ tematica monitorizata;
• transmiterea in Sucursale/ Centre BackOffice a Fiselor cu termene clare de remediere a deficientelor si implementare a masurilor impuse si cu umarirea realizarii acestui proces, inclusiv cu reveniri/ notificari suplimentare (dupa caz);
• indeplinirea targetului comunicat si alocat, in termenele stabilite;
• pastrarea unei legaturi permanente cu sucursalele / centru backoffice in vederea obtinerii informatiilor necesare verificarilor;
• intocmirea Rapoartelor de Tranzactii Suspecte in cazul identificarii indicilor de suspiciune, cu respectarea fluxurilor de aprobare si transmitere.

Suntem banca numărul 1 din România

Iar super-puterea noastră sunt #OameniidelaBT.

Noi suntem banca oamenilor întreprinzători. Sau mai bine spus, compania care își dorește ca lucrurile să fie făcute, ideile valorificate, iar visele împlinite, susținând oamenii care au curajul să facă lucrurile puțin mai diferit.

Avem antreprenoriatul în ADN și încurajăm performanța. Succesul nostru este construit în echipă.

Povestea BT a început acum 30 de ani, la inițiativa unor oameni de afaceri clujeni. Am dus povestea mai departe, iar astăzi Banca Transilvania a devenit cea mai mare banca din România – cu peste 4 milioane de clienți și aproape 10.000 de colegi.

Dacă dorești să afli cum este Life la BT sau care este #Cultura BT, poți accesa inclusiv site-ul de cariere al Băncii: https://cariere.bancatransilvania.ro/